Уряд США спільно з Великою Британією провів глобальну операцію проти транснаціональної криптовалютної мережі, у результаті якої було конфісковано понад $14 млрд у біткоїнах. За даними ВВС, центральною фігурою розслідування став Чен Чжі — громадянин Камбоджі та Великої Британії, засновник холдингу Prince Group.
Американське Міністерство юстиції назвало це «найбільшим вилученням біткоїнів в історії». Йдеться про 127 271 BTC, отримані внаслідок масштабного шахрайства, відмивання коштів і примусової праці.
Як працювала схема
Prince Group створював так звані «компаунди» — закриті офісні комплекси в Камбоджі, де діяли десятки шахрайських кол-центрів.
- Працівники під виглядом інвестиційних консультантів переконували людей вкладати криптовалюту у фейкові проєкти.
- Злочинці керували до 1 250 телефонами й понад 76 000 акаунтами у соцмережах, щоб створювати ілюзію довіри.
- Усередині мережі навіть діяли «інструкції з переконання», де радили уникати занадто привабливих профілів, щоб виглядати «реалістично».
Примусова праця та тіньовий бізнес
За даними американської прокуратури, у деяких компаундах людей утримували силоміць, змушуючи брати участь у схемах під загрозою насильства.
Організація Amnesty International раніше повідомляла про подібні практики в Камбоджі — зокрема, у структурах Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts, які тепер також потрапили під санкції.
Розкіш на «брудні гроші»
Отримані кошти використовувалися для купівлі:
- приватних літаків,
- елітних годинників,
- картин, зокрема роботи Пікассо, придбаної на аукціоні в Нью-Йорку.
У Великій Британії Чен Чжі реєстрував офшорні компанії на Британських Віргінських островах, через які скуповував лондонську нерухомість.
Під арештом — маєток за £12 млн, офісна будівля у центрі Лондона вартістю £100 млн, а також 17 квартир у столиці.
Cанкції та наслідки
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що санкції проти Чена та Prince Group узгоджені зі США.
Вони передбачають повне блокування доступу до фінансової системи.
«Діяльність цього угруповання руйнувала життя вразливих людей. Разом із США ми зупиняємо транснаціональні загрози та не дозволимо брудним грошам потрапляти на наші вулиці», — заявила глава МЗС Британії Єветт Купер.
📍 Джерело: BBC News