Бюро економічної безпеки України (БЕБ) проводить розслідування масштабної податкової схеми, пов’язаної з нелегальним ввезенням електроніки від Apple, Samsung та Dyson.
Сума несплачених податків, за попередніми оцінками, перевищує 86,8 млн грн.
Як повідомляє 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження, справа відкрита за ч.2 ст.212 ККУ — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як працювала схема
За даними слідчих, ТОВ “ТД ДЖСМ” та інші пов’язані компанії у 2023–2024 роках продавали імпортовану техніку поза бухгалтерським обліком, що дозволяло уникати сплати податків.
Зокрема, компанія мала стати платником ПДВ ще в серпні 2023 року, але продовжувала працювати “в тіні”, отримавши понад 228 млн грн на рахунки без належної реєстрації.
Втрати держави:
— ПДВ: 45,7 млн грн
— Податок на прибуток: 41,1 млн грн
— Разом: 86,8 млн грн
Обшуки та вилучення техніки
Обшуки провели в офісах компанії у Києві та Львові.
Правоохоронці вилучили велику партію гаджетів, зокрема:
Перевірка IMEI-кодів показала, що жоден пристрій не був зареєстрований у базі УДЦР, що підтверджує ввезення повз митницю (ознаки порушення ст. 201-3 КК).
“Фірми-прокладки” та підроблені документи
Слідчі вилучили печатки низки компаній, які можуть бути частиною схеми:
“Майвест”, “Кемпбел”, “Елтехопт”, “Прайм Опт Делівері”.
Компанії намагалися легалізувати товар через договір комісії з “Рейлвейд Лтд”, однак митна база показала: жодного офіційного ввезення техніки за кодом УКТ ЗЕД 8517130000 з 2024 року не було.
Хто стоїть за схемою
Нинішній директор ТОВ “ТД ДЖСМ” — Ковальов В’ячеслав Андрійович.
Попередня засновниця — Давидова Вікторія Сергіївна.
Слідство перевіряє можливі зв’язки з мережею “Техно Їжак” та низкою ФОПів, які могли допомагати у відмиванні коштів.
Що далі
Бюро економічної безпеки продовжує перевірку походження вилученої техніки, а також фінансових зв’язків між компаніями.
У разі доведення провини, фігурантам загрожує штраф або позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.
